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中原银行周口分行违法遭罚未按规定报送统计报表

时间:2019-11-28 来源:大发分五分6合-大发5分六合官方热线

原问题:华夏银行周口分行违法遭罚 未按规定报送统计报表

  国家银行结售汇统计轨制》(汇发〔2006〕42号)第四条,根据《中华人民共和海外汇管理条例》第四十八条第二项划定,国度外汇经管局周口市中心支局对其责令限日整改,给予申饬,并处5万元人民币罚款。

  据2019中期报告华夏银行境外上市内资股第一大股东为大发分五分6合-大发5分六合官方投资集团有限公司,持股比例7.01%;第二大股东为永城煤电控股集团有限公司,持股比例5.76%;第三大股东为大发分五分6合-大发5分六合官方盛润控股团体有限公司,持股比例3.75%。

  《中华人民共和外洋汇管理条例》第三十五条划定:有外汇经营活动的境内机构,该当根据国务院外汇管理部分的规定报送财务司帐请示、统计报表等资料。

  《中华人民共和外洋汇管理条例》第四十八条规定:有下列景象之一的,由外汇办理组织责令改正,赐与警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对小我能够处5万元以下的罚款:

  (一)未凭据划定进行国际收支统计陈述的;

  (二)未凭据划定报送财政会计请示、统计报表等资料的;

  (三)未根据划定提交有用单证大概提交的单证不真实的;

  (四)违背外汇账户管理划定的;

  (五)违反外汇登记办理规定的;

  (六)拒绝、阻拦外汇经管组织依法进行监视检查或者窥察的。

  以下为惩罚原文:

(责任编纂:DF052)

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